El Gobierno federal desmanteló una red de 13 casinos físicos y virtuales presuntamente vinculados con operaciones de lavado de dinero y evasión fiscal en distintos puntos del país, principalmente en Sonora y Baja California.

De acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el operativo fue resultado de un trabajo coordinado de inteligencia financiera que permitió identificar movimientos irregulares dentro del sector de juegos y sorteos, una industria que, por el manejo de grandes cantidades de efectivo y transacciones digitales, representa un alto riesgo de blanqueo de capitales.

Las investigaciones realizadas por el Gabinete de Seguridad en conjunto con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda detectaron patrones de riesgo, irregularidades fiscales y operaciones internacionales sospechosas en establecimientos ubicados en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México.

Entre las irregularidades halladas se encuentran simulación fiscal, dispersión de recursos entre filiales, transferencias millonarias a cuentas extranjeras y declaraciones en ceros. Algunos de los casinos movieron dinero hacia Rumania, Suiza y Estados Unidos, sin justificar su origen, mientras que otros utilizaron plataformas tecnológicas no reguladas, con pagos dirigidos a Malta y Emiratos Árabes Unidos.

La Procuraduría Fiscal de la Federación analiza posibles delitos de evasión tributaria, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) ya recibió denuncias por operaciones con recursos de procedencia ilícita y otros delitos financieros.

García Harfuch destacó que el operativo siguió los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y contó con la colaboración de agencias estadounidenses, como la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.

Según las autoridades, los hallazgos revelan una estructura financiera transnacional que utilizaba los casinos como fachada para ocultar recursos de origen ilícito, con un esquema que combinaba operaciones en efectivo, plataformas virtuales y triangulación de fondos en el extranjero.

Las investigaciones continúan para determinar el tamaño real de la red y las posibles conexiones con grupos criminales que habrían utilizado el sistema de apuestas para lavar dinero a gran escala.