El Grupo de Acción Financiera Internacional advirtió que organizaciones criminales están aprovechando las brechas en la regulación de los activos virtuales para movilizar miles de millones de dólares obtenidos mediante actividades ilegales.

El organismo señaló que las operaciones financieras vinculadas con criptomonedas se han vuelto más complejas durante el último año, debido a que las redes delictivas han desarrollado nuevos métodos para ocultar el origen de los recursos y dificultar su rastreo por parte de las autoridades.

Entre los principales retos identificados se encuentra el uso de monedas estables por parte de grupos criminales, debido a su facilidad para realizar transferencias internacionales y mantener un valor menos variable que otros activos digitales. Algunas organizaciones también han creado mecanismos propios para reducir las posibilidades de congelamiento o incautación de fondos.

El informe destacó que aunque ha aumentado el número de países que cumplen con los estándares internacionales para regular los activos virtuales, todavía existen deficiencias para aplicar medidas efectivas contra el lavado de dinero relacionado con criptomonedas.

Las autoridades financieras enfrentan el desafío de fortalecer la supervisión del sector digital, mientras las organizaciones criminales combinan tecnología, redes internacionales y nuevos esquemas financieros para trasladar recursos fuera de los sistemas tradicionales.