Seis personas fueron detenidas por su presunta relación con un esquema de fraude atribuido a Strategic Capital Agency, empresa que operaba comercialmente como Inverforx, investigación que hasta ahora reúne 396 carpetas, 410 víctimas y un daño patrimonial estimado en 700 millones de pesos.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que las órdenes de aprehensión fueron cumplimentadas por agentes de la Policía de Investigación en un periodo menor a 27 horas, entre la tarde del 3 de agosto y la noche del día siguiente. Los arrestos se realizaron en distintos puntos de la capital y del Estado de México.

Las personas detenidas fueron identificadas como Frida “N”, Vianey “N”, Diana “N”, Valeria “N”, Jessica “N” y Luis “N”, quienes son investigadas por el delito de fraude genérico.

De acuerdo con las indagatorias, la empresa habría utilizado un modelo de operación similar a un esquema Ponzi, mediante la captación constante de dinero bajo la promesa de obtener ganancias considerablemente mayores a las existentes en el mercado.

Los investigadores señalan que los presuntos implicados se habrían presentado como asesores financieros y contactaban directamente a posibles inversionistas. A cambio de sus aportaciones, ofrecían rendimientos de entre 10 y 90 por ciento, con periodos de inversión menores a un año.

Como parte de la estrategia para generar confianza, inicialmente se habrían entregado rendimientos a algunos clientes. Esto habría provocado que posteriormente aumentaran las cantidades invertidas, con operaciones individuales que iban desde 50 mil hasta ocho millones de pesos.

Los movimientos quedaban documentados mediante contratos de asesoría, consultoría o intermediación. Sin embargo, al llegar las fechas establecidas para recuperar el capital, las personas afectadas presuntamente recibieron como explicación que el dinero no podía ser entregado debido a una supuesta auditoría de autoridades hacendarias y al aseguramiento de cuentas bancarias de la compañía.

Pese a las promesas realizadas, las víctimas no habrían recuperado el dinero invertido ni los rendimientos acordados.

Para integrar las investigaciones, el Ministerio Público recopiló testimonios y documentación proporcionada por los denunciantes, entre ellos contratos, pagarés, correos electrónicos y capturas de la plataforma en la que se mostraban los movimientos y supuestos rendimientos de las inversiones.

Los seis detenidos quedaron a disposición de las autoridades judiciales, mientras continúan las investigaciones para determinar el grado de responsabilidad de cada uno y esclarecer el destino de los recursos involucrados.