El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer este viernes una acusación formal contra dos ciudadanos chinos señalados de participar en una red internacional de lavado de dinero vinculada con organizaciones del narcotráfico, entre ellas el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Los acusados fueron identificados como Ruhuan Zhen y Hongce Wu, quienes actualmente permanecen prófugos. De acuerdo con autoridades estadounidenses, ambos habrían operado esquemas financieros clandestinos entre noviembre de 2016 y abril de 2025 para mover recursos obtenidos del tráfico de drogas.

Según la acusación, los presuntos implicados utilizaron diversos mecanismos para ocultar el origen del dinero, entre ellos transferencias espejo, cuentas bancarias en el extranjero, aplicaciones de mensajería encriptadas y sistemas de verificación mediante números de serie.

Las investigaciones apuntan a que la red habría lavado importantes cantidades de dinero procedente del tráfico de cocaína y fentanilo en operaciones relacionadas con grupos criminales que operan en Estados Unidos, México, América Latina y China.

Las autoridades estadounidenses sostienen que las actividades financieras ilegales se extendieron durante varios años y permitieron canalizar recursos del narcotráfico a través de complejas operaciones comerciales y bancarias.

Ambos hombres enfrentan cargos por conspiración para cometer lavado de dinero, delito que podría derivar en penas de hasta 20 años de prisión.

El caso fue presentado inicialmente ante un gran jurado en Virginia en abril de 2025, aunque el Departamento de Justicia decidió hacerlo público hasta este viernes como parte de la estrategia denominada Operation Take Back America.

Dicha operación federal tiene como objetivo combatir las redes criminales transnacionales, reforzar la vigilancia sobre movimientos financieros sospechosos y rastrear transferencias vinculadas con organizaciones delictivas y tráfico de drogas.

La estrategia también contempla el monitoreo de cuentas y transacciones para detectar posibles vínculos con redes de migración irregular y envío de recursos destinados a la comisión de delitos en distintos países.