La directora de la Oficina de Asuntos Internacionales para Estupefacientes del Departamento de Estado de Estados Unidos, Katie Stana, informó que los cárteles mexicanos lavan aproximadamente 44 mil millones de dólares anualmente.

Este dato se dio a conocer tras la clasificación de estos grupos criminales como organizaciones terroristas por parte del gobierno estadounidense.

Durante su participación en la Asamblea LATAM de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS), Stana afirmó que la estrategia central de Washington no es únicamente el despliegue policial, sino el desmantelamiento financiero de estas redes mediante el rastreo del dinero ilícito.

En este contexto, el gobierno de EUA ha intensificado la cooperación con bancos, reguladores y especialistas para impedir que las organizaciones criminales accedan al sistema financiero internacional.

Los señalamientos llegan en un momento crítico, luego de que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) vinculara a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa con actividades de narcolavado.

Según FinCEN, estas entidades habrían facilitado operaciones de los cárteles del Golfo, Jalisco Nueva Generación, Beltrán Leyva y Sinaloa.

Entre los casos destacados, se documentó que una mula financiera transfirió más de 2 millones de dólares a través de Vector Casa de Bolsa entre 2013 y 2021. Las entidades aludidas administran activos por decenas de miles de millones de dólares.