La Fiscalía General del Estado de Ecuador abrió una investigación por presunto lavado de activos denominada caso La Reina, en la que analiza movimientos financieros relacionados con Navila Dieb Bergher y sus hermanos David y Farid. La indagación también revisa posibles vínculos con la administración municipal de Guayaquil, encabezada por el alcalde Aquiles Álvarez.

La investigación comenzó a partir de un reporte de la Unidad de Análisis Financiero y Económico y comprende operaciones realizadas entre 2020 y marzo de 2026. La Fiscalía informó que en ese periodo ingresaron al sistema financiero nacional 1 millón 293 mil 16.29 dólares, mientras que se identificaron movimientos por 683 mil 894.42 dólares entre cuentas.

Navila Dieb ingresó al Municipio de Guayaquil en mayo de 2023, cuando fue creada la Dirección de Eventos Especiales. A partir de ese periodo, la Fiscalía identificó un incremento en los movimientos financieros de los tres hermanos y analiza la procedencia y circulación de los recursos.

La investigación también contempla posibles delitos de defraudación tributaria y enriquecimiento ilícito. Según la Fiscalía, Navila Dieb habría recibido recursos de Aquiles Álvarez mediante Ternape Petroleum S.A., empresa vinculada al alcalde. Álvarez no figura como procesado dentro del caso La Reina, aunque sus actividades y relaciones financieras son revisadas dentro de la investigación.

El 5 de agosto, la Fiscalía ejecutó órdenes de detención y allanamientos relacionados con la causa. David y Farid Dieb quedaron en prisión preventiva, mientras que sus cuentas fueron retenidas. Navila Dieb no fue localizada durante el operativo.

La defensa de los hermanos sostiene que parte del dinero investigado tendría como origen una herencia anticipada y niega que exista una relación ilícita con el alcalde. La Fiscalía continúa con el análisis de las operaciones financieras para determinar el origen y destino de los recursos.