Las autoridades de Brasil detuvieron a 10 personas durante la Operación Hawala, una investigación que permitió identificar una red dedicada al lavado de dinero procedente del narcotráfico y que mantenía una posible conexión financiera internacional con un integrante vinculado a la estructura de financiamiento de al Qaeda. El grupo operó entre 2021 y 2024 y habría movilizado más de 100 millones de reales, equivalentes a unos 18 millones de dólares.

La operación fue coordinada por la Policía Civil del estado de Río de Janeiro y el Ministerio Público regional, con acciones simultáneas en los estados de Río de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais y Paraná. Además de las detenciones, las autoridades ejecutaron 37 órdenes de cateo e incautación como parte de las investigaciones.

Las indagatorias señalan que la organización ofrecía servicios de lavado de dinero al Terceiro Comando Puro y ocultaba recursos relacionados con el Comando Vermelho y el Primeiro Comando da Capital, consideradas entre las principales organizaciones criminales de Brasil. La estructura utilizaba empresas de fachada para introducir los recursos ilícitos al sistema financiero y facilitar operaciones nacionales e internacionales.

Las autoridades también detectaron indicios de operaciones en la región conocida como la Triple Frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina, una zona vigilada desde hace décadas por los riesgos asociados al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo.

Uno de los principales puntos bajo investigación es la relación comercial entre una empresa vinculada con los sospechosos y un individuo sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por su presunta participación en una estructura financiera ligada a al Qaeda.

Las autoridades brasileñas precisaron que la investigación apunta a una posible conexión financiera con ese individuo y no han identificado evidencia que permita establecer vínculos operativos directos entre las organizaciones criminales brasileñas involucradas y el grupo terrorista.