El ciudadano mexicano Daniel Gordiano Valenzuela, de 60 años, se declaró culpable en una corte federal de Estados Unidos por conspiración para lavar dinero procedente del narcotráfico, tras admitir que participó en el movimiento de un millón 973 mil 76 dólares obtenidos por la venta de drogas para enviarlos de regreso a México.

Las autoridades estadounidenses identificaron a Gordiano Valenzuela como un intermediario financiero que operaba para una organización dedicada al lavado de dinero. Su función consistía en coordinar una red de personas que recogía el efectivo generado por el tráfico de drogas en distintos puntos de Estados Unidos y posteriormente ordenar su transferencia mediante criptomonedas o envíos bancarios hacia México, a cambio de una comisión por cada operación.

El mexicano residía en México cuando fue detenido y aceptó su responsabilidad durante el proceso judicial. La sentencia fue programada para el próximo 19 de noviembre y enfrenta una pena máxima de hasta 20 años de prisión, aunque será un juez federal quien determine la condena tras valorar las pruebas y los criterios establecidos por la legislación estadounidense.

La investigación fue realizada por la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Servicio de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI), con apoyo de oficinas de la DEA en distintas ciudades de Estados Unidos y México. El caso forma parte de una estrategia del Departamento de Justicia para desarticular las redes financieras utilizadas por organizaciones criminales para trasladar las ganancias del narcotráfico entre ambos países.