El jefe de operaciones de la DEA, William F. Kimbell, alertó sobre el creciente uso de organizaciones chinas de lavado de dinero por parte de los cárteles Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa para facilitar el blanqueo de capitales provenientes del tráfico de drogas.

Durante su participación en una audiencia ante la comisión del Senado estadounidense sobre control internacional de narcóticos, Kimbell destacó que las organizaciones chinas, conocidas como CMLO, utilizan diversos métodos como transferencias espejo, lavado de dinero basado en el comercio y movimientos masivos de efectivo para facilitar el intercambio de moneda extranjera.

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Estos esquemas de lavado de dinero, explicó el funcionario de la DEA, buscan remediar dos problemas separados: proporcionar dólares estadounidenses en poder de los cárteles mexicanos a clientes chinos que necesitan fondos en Estados Unidos, y facilitar la adquisición de precursores químicos por parte de los cárteles para la fabricación de fentanilo ilícito.

Las CMLO que operan en Estados Unidos actúan como casas de cambio de moneda extranjera, permitiendo a las organizaciones criminales transnacionales intercambiar sin problemas dólares estadounidenses derivados de actividades delictivas por monedas extranjeras.

Ante esa situación, Kimbell advirtió sobre la importancia de fortalecer la cooperación internacional para combatir el lavado de dinero y el tráfico de drogas, así como la necesidad de implementar medidas más estrictas para prevenir el uso de organizaciones chinas de lavado de dinero por parte de los cárteles.