La Policía Federal de Brasil realizó un operativo para desarticular una presunta red dedicada al lavado de dinero del narcotráfico internacional, integrada por personas que recientemente fueron sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por sus supuestos vínculos con el grupo criminal Primeiro Comando da Capital (PCC).

Las autoridades brasileñas ejecutaron 13 órdenes de cateo y 11 de detención temporal en distintas ciudades del estado de São Paulo. Además, un juez autorizó el aseguramiento de bienes, valores y criptoactivos por un monto de hasta 10 mil 400 millones de reales. Las investigaciones apuntan a una estructura que utilizaba criptomonedas, transporte de efectivo, transferencias bancarias de alto valor y operaciones entre personas físicas y empresas para ocultar recursos obtenidos del tráfico internacional de drogas.

La investigación preliminar identificó movimientos financieros superiores a los 10 mil millones de reales relacionados con la organización. Durante el operativo fue detenida Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, mientras que Víctor Henrique de Oliveira Shimada permanece prófugo. La defensa de Shimada rechazó las acusaciones y negó cualquier vínculo con organizaciones criminales o con operaciones de lavado de dinero.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros incorporó esta semana a ambos brasileños, así como a varias empresas presuntamente relacionadas con ellos, a la lista de personas y entidades sancionadas. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sostiene que la red facilitó el lavado de millones de dólares provenientes del narcotráfico y apoyó las operaciones financieras del Primeiro Comando da Capital.

El director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, señaló que la difusión anticipada de las sanciones estadounidenses obligó a acelerar la operación, lo que dificultó la captura de uno de los principales investigados. El gobierno brasileño ha manifestado previamente su rechazo a la decisión de Estados Unidos de clasificar al Primeiro Comando da Capital y al Comando Vermelho como organizaciones terroristas extranjeras, al considerar que esa medida podría tener implicaciones para la soberanía del país y su sistema financiero.