El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio luz verde para avanzar en la liquidación de Consultoría Internacional Banco (CIBanco), institución financiera mexicana, que fue sancionada previamente por presuntas operaciones vinculadas al lavado de dinero.

La autorización forma parte de un proceso regulado que permite desmantelar las operaciones del banco bajo supervisión, luego de que fuera señalado por autoridades estadounidenses como una entidad de preocupación en materia de lavado de capitales. Las sanciones incluyeron restricciones para realizar transacciones con el sistema financiero estadounidense, lo que impactó su viabilidad operativa.

CIBanco había sido objeto de investigaciones por presuntamente facilitar transferencias relacionadas con actividades ilícitas, incluyendo operaciones financieras vinculadas al tráfico de drogas y el envío de recursos a empresas en el extranjero.

Tras estos señalamientos, autoridades financieras mexicanas revocaron su autorización para operar como institución bancaria, iniciando un proceso de liquidación con el objetivo de proteger a los ahorradores y garantizar el cumplimiento de obligaciones.

La decisión del Tesoro permite que este proceso continúe bajo lineamientos específicos, en un entorno de coordinación entre autoridades financieras de México y Estados Unidos para atender casos relacionados con el sistema financiero y posibles actividades ilícitas.