La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó la identificación de 55 personas y empresas presuntamente relacionadas con estructuras financieras del crimen organizado, tras un análisis de movimientos económicos, fiscales y corporativos.

La dependencia señaló que detectó operaciones consideradas irregulares, entre ellas movimientos de efectivo, transferencias internacionales, adquisición de vehículos de alta gama, joyas, inmuebles, uso frecuente de tarjetas bancarias y operaciones mediante activos virtuales.

Las investigaciones también encontraron posibles diferencias entre los ingresos declarados ante autoridades fiscales y los recursos identificados dentro del sistema financiero, lo que llevó a ampliar las acciones contra las personas y empresas involucradas.

Como parte de las medidas, la UIF presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por la probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y amplió la Lista de Personas Bloqueadas con nuevos registros relacionados con las estructuras financieras detectadas.

La Secretaría de Hacienda informó que estas acciones forman parte de la estrategia para afectar las capacidades económicas de grupos delictivos y evitar el uso del sistema financiero para actividades ilícitas.

La UIF también reforzó la cooperación con autoridades de Estados Unidos para intercambiar información y fortalecer investigaciones relacionadas con lavado de dinero y redes financieras vinculadas a organizaciones criminales.

Las autoridades mantienen coordinación con instituciones nacionales e internacionales para identificar movimientos financieros sospechosos y proteger la integridad del sistema financiero.