La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) cuenta con un área especializada para rastrear operaciones realizadas mediante criptomonedas y otros activos digitales, ante el uso de estas herramientas para mover recursos relacionados con actividades ilícitas.

Durante la conferencia matutina de este viernes, el titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, explicó que las investigaciones abarcan transferencias nacionales e internacionales. La dependencia mantiene además acuerdos de intercambio de información con las principales empresas dedicadas a los criptoactivos en México.

El funcionario detalló que estas empresas son consideradas actividades vulnerables y tienen obligaciones de reporte. Cuando detectan que una persona realiza movimientos que rompen con su perfil habitual de transacciones, deben informar a la autoridad financiera.

A partir de esos reportes, la UIF analiza los movimientos para identificar patrones de riesgo y dar seguimiento al recorrido de los recursos. El objetivo es detectar cuando dinero posiblemente ilícito es convertido en criptomonedas o cuando los activos digitales son utilizados para trasladar fondos entre distintos países.

Reyes Colmenares señaló que, cuando la investigación encuentra elementos que pueden constituir un delito, la UIF trabaja con la Fiscalía General de la República para que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes.

La estrategia también contempla cooperación con autoridades financieras de otros países, debido a que una parte importante de las operaciones con criptoactivos trasciende las fronteras mexicanas.

El funcionario explicó que la tecnología no impide rastrear necesariamente los recursos, ya que las operaciones pueden ser analizadas mediante herramientas especializadas y contrastadas con información proporcionada por empresas del sector y otras autoridades.

La vigilancia de los activos digitales se incorpora así al seguimiento que realiza la UIF sobre las nuevas formas utilizadas para mover recursos provenientes de delitos como narcotráfico, extorsión, robo de vehículos y otras actividades que generan ganancias ilícitas.