El Tribunal Popular de Hanoi inició un juicio contra el creador de contenido Pho Duc Nam, conocido en redes sociales como “Mr. Pips”, acusado de encabezar una red de fraude financiero que habría estafado a más de 900 personas por aproximadamente 60.3 millones de dólares.
El proceso comenzó este lunes, contempla a otros 187 acusados, señalados por su presunta participación en una trama que utilizaba plataformas falsas de inversión para captar dinero de personas interesadas en los mercados financieros. Se prevé que el juicio dure 15 días.
De acuerdo con la acusación, Pho Duc Nam creó en 2017, junto con un ciudadano turco, 36 sitios web que aparentaban estar vinculados con MetaTrader 4 y MetaTrader 5, herramientas utilizadas para operar en mercados financieros. Sin embargo, las páginas no realizaban transacciones reales en los mercados internacionales y estaban diseñadas para que los administradores obtuvieran ganancias de las pérdidas de los clientes.
La investigación sostiene que la organización estableció empresas ficticias en ciudades como Hanoi y Ho Chi Minh, reclutó personal para captar inversionistas y abrió 66 cuentas bancarias y de intermediarios de pago para recibir los depósitos.
La Fiscalía atribuye a Nam responsabilidad en 919 operaciones fraudulentas. También lo acusa de utilizar más de 560 mil millones de dongs, provenientes presuntamente de las actividades ilícitas, para adquirir propiedades, oro y divisas, con el objetivo de ocultar el origen del dinero.
El influencer alcanzó popularidad en redes sociales mediante videos y transmisiones en vivo en los que compartía análisis y pronósticos sobre los precios del oro y las criptomonedas. En sus publicaciones presumía su riqueza y afirmaba contar con años de experiencia en los mercados internacionales.
Los acusados enfrentan distintos cargos, entre ellos fraude y apropiación de bienes, lavado de dinero, ocultamiento de activos de origen ilícito y evasión fiscal. Las penas previstas por la legislación vietnamita para los delitos de apropiación de bienes de gran cuantía pueden llegar hasta la cadena perpetua.