La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo la vinculación a proceso de Nazaret “N”, señalada como presunta líder de la empresa MetaXchange, por su probable participación en un esquema de fraude que habría dejado más de 120 denuncias y un daño estimado superior a 150 millones de pesos.

La imputada fue detenida el 17 de abril durante un cateo realizado en oficinas ubicadas en Polanco, en Ciudad de México, las cuales habrían sido utilizadas para dar apariencia de legalidad a las operaciones. Tras la audiencia, se fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Las indagatorias señalan que el esquema ofrecía altos rendimientos en corto plazo a cambio de inversiones, mediante contratos y uso de cuentas bancarias. En una primera etapa se habrían realizado pagos a algunos participantes, lo que generó confianza entre las víctimas. Sin embargo, estos recursos no provenían de ganancias reales, sino de aportaciones de nuevos inversionistas, lo que configura un modelo de fraude de tipo piramidal.

En el mismo caso, también fueron detenidas otras personas presuntamente involucradas. Patrik “N” habría estado a cargo del manejo de recursos y cuentas, mientras que Mariana “N” se encargaba de la atención y seguimiento a inversionistas.

Las autoridades informaron que, entre el 19 y el 23 de abril, se ejecutaron nuevas órdenes de aprehensión contra Nazaret “N” y una más contra Patrik “N”, quienes ya se encontraban bajo prisión preventiva por hechos relacionados. Mariana “N” fue detenida el 22 de abril al acudir al Reclusorio Preventivo Varonil Sur para cumplir con obligaciones procesales derivadas del mismo caso.